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陳麗芬 |
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董事長兼
策略執行長 |
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德國Universität Stuttgart 藝術史研究、
成功大學創新育成聯誼會創會會長、
國立台南女中校友會百年校慶理事長、
「億載會」第20屆會長 |
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直得科技(股)公司董事長兼策略執行長、
德能陽光投資(股)公司董事長、
德源管理顧問(股)公司董事長、
真善美慧投資(股)公司董事長、
歸仁德福投資(股)公司董事長、
一直得管理顧問(股)公司董事長、
光明璞圓投資(股)公司董事長、
鑫直得投資(股)公司董事長、
陽光生醫科技(股)公司董事長、
中華民國南部科學園區產學協會常務理事、
台南市國學書院傳統文化基金會董事
財團法人紀念八田與一文化藝術基金會監察人 |
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許明哲 |
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董事兼總經理
及研發主管 |
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德國Universität Stuttgart機械工程碩士、
直得科技(股)公司總經理及研發主管 |
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直得科技(股)公司董事、
直得科技(股)公司總經理及研發主管 |
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李 安 |
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董事 |
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輔仁大學 營養學士、
New York University營養碩士、
University of Denver電腦碩士、
NREL美國再生能源國家實驗室電腦工程師、
US West電話電訊公司資深電腦工程師、
茂迪股份有限公司資訊長 |
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直得科技(股)公司董事、
德能陽光投資(股)公司董事 |
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王陳碧霞 |
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董事 |
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省立台南女中、
玉成澱粉企業(股)公司董事長、
德源管理顧問(股)公司董事、
茂發電子(股)公司監察人 |
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直得科技(股)公司董事、
玉成澱粉企業(股)公司董事長、
茂發電子(股)公司監察人、 |
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陳家豪
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董事 |
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國立成功大學造船及船舶機械工程學士、
美國Old Dominion University機械碩士、
美國University of Florida 工程力學博士、
私立樹德工專機械工程科助教、
台灣松下電器(股)公司壓縮機廠工程師、
國立成功大學機械工程學系副教授、
日本產業技術綜合研究所(AIST)先進製造研究所/綠色設計製造研究群客座研究員、
國立成功大學機械工程學系教授、
國立成功大學機械工程學系兼任教授 |
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直得科技(股)公司董事、
大衛企業股份有限公司董事 |
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何明字 |
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獨立董事 |
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國立成功大學工程科學系學士、
美國德州農工大學（Texas A&M University）電機工程碩士、
美國德州農工大學（Texas A&M University）電機工程博士
錸德科技(股)公司研究本部研究員、
國立成功大學工程科學系助理教授、
國立成功大學工程科學系副教授
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直得科技(股)公司獨立董事、
國立成功大學工程科學系副教授 |
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曾緒文 |
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獨立董事 |
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成功大學企管系學士、
東元電機(股)公司總經理室企劃小組主任、
直得科技(股)公司監察人 (100.6.17至109.6.21)
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直得科技(股)公司獨立董事 |
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吳玲玲
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獨立董事 |
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美國南加州大學特殊教育系碩士、
直得科技(股)公司監察人(99.11.12至101.6.20) |
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直得科技(股)公司獨立董事、
綠寶時尚農業股份有限公司董事長、
馥森敘事規劃股份有限公司董事長、
馥蘭朵酒店股份有限公司董事、
翠園投資股份有限公司董事、
家媖實業股份有限公司董事、
家娟實業股份有限公司監察人、
新光兆豐股份有限公司監察人 |
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王永彰 |
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獨立董事 |
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直得科技(股)公司董事(100.3.17至103.6.16)、
美國普林斯頓大學電機工程碩士、
大王電子(股)公司副總、
宏碁電腦(股)公司副總、
鴻海精密工業(股)公司新竹園區副總、
安拓科技(股)公司副總、
光詮科技(股)公司執行長、
德士通科技(股)公司總經理、
奇美電子(股)公司執行長特別助理 |
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直得科技(股)公司獨立董事 |
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| 董事會多元性政策 |
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 |
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董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。 |
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| 董事會成員落實多元化情形 |
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| 陳麗芬 |
中華
民國 |
女 |
V |
66-70 |
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V |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| 許明哲 |
中華
民國 |
男 |
V |
66-70 |
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V |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| 李安 |
中華
民國 |
女 |
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71-75 |
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V |
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V |
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V |
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| 王陳碧霞 |
中華
民國 |
女 |
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81-85 |
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V |
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V |
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V |
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| 陳家豪 |
中華
民國 |
男 |
|
66-70 |
V |
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V |
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| 何明字 |
中華
民國 |
男 |
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56-60 |
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V |
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V |
V |
V |
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V |
| 曾緒文 |
中華
民國 |
男 |
|
71-75 |
V |
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V |
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V |
V |
V |
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V |
| 吳玲玲 |
中華
民國 |
女 |
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66-70 |
V |
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V |
V |
V |
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V |
| 王永彰 |
中華
民國 |
男 |
|
71-75 |
V |
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V |
V |
V |
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V |
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| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形 |
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董事會成員之接班規劃及運作情形
本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，本公司依目前營運規模及發展需求設置9席董事(含4席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、法律、經營等領域，董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選任程序」辦理，並落實董事會成員組成多元之方針、達成公司主要政策目標。
本公司陳麗芬董事長予許明哲總經理為配偶關係，並共同創立直得科技股份有限公司，在學有專長、各有專精之下，助益公司營運效率提升，為因應上列情事，直得科技規劃於112年底以前將獨立董事席次增加制4席，以強化董事會之運作。
為提升董事行使職能之效能，每年規劃6小時之訓練課程，並將與時俱進，參考內外部環境條件變化、國際情勢及發展需求，安排適當之進修課程，以提升董事專業知識和接班人才規劃。
重要管理階層之接班計畫及運作
本公司協理級(含)以上為重要管理階層，負責公司經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。為培育重要管理階層及其職務代理人，公司不定期舉辦內外部教育訓練及實務溝通交流會議，培養專業職能、管理技能、異常應變解決能力、向心力、價值觀、公司治理發展能力及國際化視野。
公司計畫十年前瞻性的接班人發展目標，並由創辦人陳麗芬董事長和許明哲總經理親自指導培訓，循序漸進地安排接班人才列席董事會，積極參與國內外經營管理、客戶溝通等重要會議和場合，並佐以國內外專案任務管理、跨部門管理的實務培訓，以利經驗傳承、接班戰力提升。
cpc 經營團隊秉持公司經營理念
- 以德為本 正直誠信堅持，永續經營cpc全球線性運動元件之領導品牌。 培育孝敬慈善、具國際觀、專業技術及高榮譽感之團隊。
- 一心專注 產品、製程技術的創新及全球性專利佈局。
- 積極熱情 發掘問題、面對問題、持續不斷地改善。 創造客戶產品的價值及競爭力，滿足客戶需求是我們不斷精益求精的動力。
- 德若水之源 實踐股東、客戶最大利益，創造同仁最佳職涯福祉。 成就有德、有術、回饋社會大眾，帶動社會善良風氣。 人人幸福美滿，知足常樂，陽光普照，肯定值得。
積極培育接班人才，同時亦對外召募國際優秀人才，善用內外的人才交流聚集，以增加公司重要管理階層接班人選的國際競爭力。 |
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